近期，我市连续接到以“新西南BroProx Limited（简称：BP）金融集团”、“欧盟集团公司”、“皇者帝国”名义，以高额利率、稳定回报、资金安全为诱饵，吸引广大投资者参与非法集资的违法犯罪线索。经初步核查了解，此类非法集资犯罪呈现出五大新特征，广大群众应高度警惕，以免上当受骗。
    一、典型案例
    案例1、参加欧盟集团投资被骗案
    2015年4月，李某等十余名受害群众向市公安局经侦支队报案称，其通过刘某等人获知，参与泰国欧盟集团期货投资项目可以获得高额返利，每投入9万元人民币，每周可与获取200欧元的返利，经过7个月时间便可以获得27万元。投资客户通过欧盟集团提供的注册账号可以登录网络投资平台，查看投资及返利情况，就可以实时提取返利资金。2014年9月，李某等十余名投资群众投入百余万元后，至2014年11月发现无法提取返利资金，最终造成无法收回投资款。
    案例2、参与“皇者帝国”投资被骗案
    2015年4月，范某等十余名受害群众向市公安局经侦支队报警称，其通过战友陈某获知，参与“皇者帝国”投资可获取高额回报，投资者可以按照0.7、3.5、7、14、35、70、140万元7个不同额度进行投资，在6至10个月内即可返回本金，后20个月可获得投资额翻倍的受益。同时，还可介绍其他人员参加，并获得“推荐奖”、“对碰奖”以及“代数奖”的资金奖励。范某等十余名投资群众投入数百万余元后，最终损失资金300万余元无法收回。
    二、此类非法集资犯罪呈现出五大新特征
    1、诱惑性非常高。
    在以上三起线索中，犯罪嫌疑人一方面均以国外实力集团公司为幌子，一方面以炒外汇、黄金等，利润高、回报稳定、资金安全为诱饵，给自己穿上一件高大上的外衣，具有极强的诱惑性。
    2、隐蔽性非常强。
根据群众反映，BP集团与欧盟集团公司均采取网络注册模式，参与人员仅需通过网络填写基本信息注册，进入个人页面即可签订合同，以及查阅个人投资、分红返利信息等。在不登陆的情况下，网页上无任何宣传信息资料，极不易通过网络巡查等手段发现，其隐蔽性极强。
    3、发展非常迅速。
    从投资群众获知，以上犯罪团伙采取各种模式激励投资者发展其他人员加入，参与人员只要介绍他人加入，即可得到一定金额的奖励，该公司正是利用这种制度，诱使投资者去介绍更多的投资者，致使参与人员成几何倍数增长，人员发展速度极快。
    4、牵涉面极广。
    由于不法分子通常利用网络以及拉人头模式作案，往往涉及的投资者遍布全国各省市，地域分布广，涉及人数众多、涉及金额非常巨大，一旦犯罪团伙卷款潜逃，便会造成投资群众无法收回投资款，经济损失极大。
    5、落地取证困难。
由于犯罪团伙大多以国际集团公司名义通过互联网作案，服务器均架设在境外，且采取美金、欧元等方式结算，涉案资金主要也流向境外账户，案发后公安机关很难第一时间查清资金流向，且涉案嫌疑人多藏身境外，公安机关落地极其困难。

                                       （经侦支队）